Швейцарски прокурори обявиха, че са повдигнали обвинение срещу една от най-големите банки в света – „Креди Сюис“ (Credit Suisse), затова че трезорът не е предотвратил прането на пари от българска престъпна организация, предава БГНЕС като се позовава на Франс прес. Обвиненията са категорично отхвърлени от втората по големина банка в Швейцария. От службата на главния прокурор на Швейцария (OAG) обаче твърдят, че след 12-годишно разследване са внесени поредица от обвинителни актове във Федералния наказателен съд във връзка с мащабна българска търговия с наркотици и пране на пари. Специално Credit Suisse е обвинена, че „не е предприела всички организационни мерки, които са разумни и са необходими за предотвратяване на прането на активи, принадлежащи на и под контрола на престъпната организация“. Бивш управител на банката и двама членове на престъпната организация също са обвинени за ролята им в схемата. Имало е обвинения и срещу втори служител на Credit Suisse, но те са били оттеглени.
В изявлението на банката се казва, че приема „с учудване решението на Генералната прокуратура на Швейцария“. „Credit Suisse отхвърля като безпочвени всички повдигнати обвинения срещу нея и е убедена, че бившият й служител е невинен“, заявява банката и добавя, че „възнамерява да се защитава енергично“. Банката може да получи максимална глоба до 5 милиона швейцарски франка.
През 2008 г. OAG откри разследване срещу български борец, работил главно като работник в южния швейцарски кантон Вале, и неговия работодател, заподозрян в пране на пари и членство в престъпна организация, разказва Франс прес. Разследването, свързано с периода от 2004 до 2008 г., постепенно е било разширено, за да включи повече хора, за които се смята, че са част от организацията, за която се твърди, че е участвала в трафик на големи количества кокаин от Южна Америка в Европа и пране на приходите, каза OAG.
Работодателят на българския борец е бил осъден през 2017 г. за пране на пари, но е било невъзможно да бъдат открити борецът и съпругата му, казаха от OAG. Поради това прокурорите решиха да разделят случая и засега повдигнаха обвинения срещу бившия банкер, бившата съпруга на бореца и нейната сестра за участие в организацията. Освен това OAG заяви, че повдига обвинение срещу Credit Suisse във връзка със случая. Според прокуратурата банката „не е успяла да предотврати преминаването на активи в размер на около 35 милиона швейцарски франка (40 милиона долара, 32 милиона евро), свързани с българската престъпна организация“.
Междувременно Credit Suisse твърди, че организационните недостатъци, в които е обвинена, са „базирани на правила и принципи, които не са съществували през съответния период“ или които не са приложими съгласно швейцарското законодателство. Швейцарските прокурори не обявяват нито едно име на замесените и обвинени физически лица.
