пране на пари

АНТЕНИАрестуваха българин за разпространение на детско порнографско съдържание. Това бе съобщено на брифинг във връзка с проведена международна операция на Отдела за разследване на...

Специализираната прокуратура е образувала разследване във връзка с евентуално извършено престъпление от страна на народен представител с инициали Л.И., каза за БТА говорителят на...

НАП отново е запорирала целия бизнес, сметки и имоти на Ветко и Маринела Арабаджиеви, съобщава „Галерия“. Това се е случило в началото на февруари...

Специализираната прокуратура е започнала ново разследване за пране на пари и съмнителни сделки около бизнеса на Ветко и Маринела Арабаджиеви в края на 2020...

В четвъртък правната комисия на Европейския парламент трябва да одобри искането на българската прокуратура за сваляне на имунитета на евродепутата от БСП Елена Йончева,...

Полицията в Румъния съобщи снощи, че е задържала за 24 часа бившия шеф на правителствената агенция за борба с прането на пари Лауренциу Баранга...

Касичка на бившия втори в ГЕРБ Цветан Цветанов ли са братята Павел и Румен Вълневи, разследват няколко независими български и международни организации и медии,...

Повече от два трилиона долара незаконни средства са били легализирани с помощта на световни банки.Съмнителните трансакции са направени в периода 1999-2017 година.За разкритието съобщават...