Повече от два трилиона долара незаконни средства са били легализирани с помощта на световни банки.
Съмнителните трансакции са направени в периода 1999-2017 година.
За разкритието съобщават американският портал „Бъз Фийд“ и други медии, които се позовават на материали на подразделението за борба с финансовите измами на министерството на финансите на Съединените щати. Става дума за над 2 хиляди доклада за подозрителни операции.
Банките са помагали на руски, украински и други олигарси да местят парите си на Запад. Някои от големите банки все още работят с престъпници, макар че са били предупредени от властите да спрат.
Сред участвалите в прането на пари финансови институции са назовани поименно 5: JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon.
Всички те твърдят, че са докладвали многократно на властите нередностите, които са засичали. Понякога обаче не всички могат да бъдат отчетени.
