Прокуратурата и Национална следствена служба дават съвместен извънреден брифинг, за проведената вчера спецакция, разследването и арестите около безпрецедентния случай с криптобанката „Nexo“. До момента има привлечени четирима обвиняеми, претърсени са редица обекти, иззети са доказателства, текат и в момента разпити на свидетели, като част от тях се притесняват за своята сигурност и ще им бъде осигурена защита.
Компанията Nexo: Акцията на прокуратурата е „срамна“ и ще съдим България
„Този случай е уникален в световен мащаб и онагледява новите видове предизвикателства, пред които е изправена системата на сигурността“, заяви в началото на брифинга главният прокурор Иван Гешев.
Той определи специално проведената акция като пример за добро сътрудничество с европейските и евроалантическите партньори.
Към настоящия момент разследването по делото е възложено на много голям екип от следователи от НСлС, прокурори Градска прокуратура и колеги от Дирекция Финансова сигурност в ДАНС, това заяви шефът на Националната следствена служба Борислав Сарафов.
Прокуратурата с подробности за мащабната акция срещу крипто банка в София
„По делото вчера бяха с предварително разрешение на съда претърсени 15 обекта – офиси и жилищни домове. По неотложност влязохме в още два обекта. Разпитани са над 20 свидетели, някои от които анонимни. Разпити се провеждат и в момента, в кабинета на следователите. Някои от свидетелите изразиха опасения за своята сигурност и те ще бъдат включени в програмата за защита на свидетели. Надявам се събраните доказателства да помогнат за изясняване на цялостната картина и обективната истина“, посочи Сарафов.
По случая са иззети огромен брой магнитни носители на информация, компютри, пари и крипто активи.
Настимир Ананиев ще съди Слави Трифонов
Като обвиняеми по делото са привлечени четирима души. „Няма да им кажа имената, но може би някои от тях вие ги знаете. Повдигнато им е обвинение за това, че от началото на 2018 г. до 12 януари 2023 г. на териториите на България, Великобритания, Ирландия, Швейцария и Кайманови острови са участвали, а един от тях е и ръководил организирана престъпна група с користна цел да върши престъпления – пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз“, посочи Сарафов.
