Софийски бизнесмен беше измамен с над 1 милион лева. Огромната сума е била превеждана от бизнесмена на няколко пъти за период от четири месеца, с обещанието парите да бъдат инвестирани в криптовалута със сериозна печалба.
Измаменият човек е бил подлъган да се регистрира в платформа за криптовалути. Обещанието е било, че парите му ще бъдат инвестирани в криптовалути и ще има сериозна печалба.
В продължение на месеци средствата са били превеждани по сметки на финансови мулета. Така пострадалият от измамата е загубил над един милион лева.
По случая тече разследване в Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).
Пред БНР началникът на отдел киберпрестъпност в ГДБОП апелира към хората да не се доверяват на подобни платформи.
„Да внимават с кого комуникират, какви свои лични данни предоставят, да не се подмамват от оферти за бързо забогатяване или утрояване на техните финансови средства. Особен индикатор е това, че комуникацията се води в криптирани приложения, които после е изключително сложно за нас, като правоохранителни органи, да намерим хората, които са си чатили с нашата жертва“
Подобни измами се извършват от чужди граждани обясняват от ГДБОП. А парите се изпращат на различни места в света.
„Част от нашите разследвания, а и по данни на наши международни партньори, извършители на подобни инвестиционни измами са от държави в регионите на Близкия изток, или Хонконг, Малайзия, Индонезия и Китай.“
От МВР обясняват и схемата на измамниците.
„Българските жертви са разпращали различни суми, от рода на около 20 хиляди лева, на различни банкови сметки в Лондон, Португалия, Полша, Турция, Хонконг и т.н., но накрая техните пари стигат до банкови сметки, контролирани от финансови мулета и други организирани престъпни групи, които изпират тези финансови средства. Хората, които извършват инвестиционната измама са част от една организирана престъпна група, а хората, които изпират парите естествено са в колаборация с първите.“
